“Kurum, titiz bir ulusal ve uluslararası düzenlemeyle faaliyet göstermektedir ve Maliye ve Kamu Kredisi Bakanlığı (SHCP), Meksika Bankası, Ulusal Bankacılık ve Menkul Kıymetler Komisyonu (CNBV) ve Banka Tasarruf Koruma Enstitüsü (IPAB) tarafından kalıcı olarak denetlenir.” Dedi.
CI Banco, ilgili Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri yetkilileriyle sürekli iletişim kurduğunu, bu nedenle işbirliği yapmak için tam eğilimini onayladığını söyledi.
Müşterilerinin kaynaklarının banka tasarruf koruma yasasına göre korunduğunu ve banka operasyonlarının normal devam ettiğini de sözlerine ekledi.
ABD Hazine Bakanlığı mali suç kontrol ağı, bu emirlerin fentanil yaptırım yasasına uygun olarak ilk eylemler olduğunu vurguladı.
Hazine Bakanlığı, Cibanco'nun 7.000 milyon peso için varlıkları olduğunu vurgulamaktadır.
“Meksika'daki karargah adına milyonlarca dolar yıkamada ve fentanil üretmek için gerekli kimyasal öncüllerin satın alınması için ödemelerin kolaylaştırılmasında (üç kurum) toplu olarak milyonlarca dolar yıkamada hayati ve uzun bir rol oynadılar.” Dedi.
Amerika Birleşik Devletleri, CI Banco davasının bir çalışanın 2023 yılında Körfez Karteli'nin bir üyesi adına 10 milyon yıkama için bir hesap oluşturulmasını kolaylaştırdığına dikkat çekiyor.
CI Banco, ilgili Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri yetkilileriyle sürekli iletişim kurduğunu, bu nedenle işbirliği yapmak için tam eğilimini onayladığını söyledi.
Müşterilerinin kaynaklarının banka tasarruf koruma yasasına göre korunduğunu ve banka operasyonlarının normal devam ettiğini de sözlerine ekledi.
ABD Hazine Bakanlığı mali suç kontrol ağı, bu emirlerin fentanil yaptırım yasasına uygun olarak ilk eylemler olduğunu vurguladı.
Hazine Bakanlığı, Cibanco'nun 7.000 milyon peso için varlıkları olduğunu vurgulamaktadır.
“Meksika'daki karargah adına milyonlarca dolar yıkamada ve fentanil üretmek için gerekli kimyasal öncüllerin satın alınması için ödemelerin kolaylaştırılmasında (üç kurum) toplu olarak milyonlarca dolar yıkamada hayati ve uzun bir rol oynadılar.” Dedi.
Amerika Birleşik Devletleri, CI Banco davasının bir çalışanın 2023 yılında Körfez Karteli'nin bir üyesi adına 10 milyon yıkama için bir hesap oluşturulmasını kolaylaştırdığına dikkat çekiyor.