Komisyonu Fine Intacam ve Bolsa House'a yönlendiren davranışlar 2014-2016 yılları arasında işlendi, ancak para cezaları 2020'de uygulandı.
Mortgage vektörü söz konusu olduğunda, CNBV, 2017'nin dördüncü çeyreğinin ilgili operasyon raporunu atlamak için 16.000'den fazla peso para cezası getirdi.
CI Banco ise 2022'de dayatılan tek bir uyarı kaydederek, o yılın Şubat ayına karşılık gelen uluslararası transfer raporunu gönderdiği için.
Kara para aklama önleme (PLD) ile ilgili ihlallerin ötesinde, bu kurumlar tarafından başka eksiklikler de vardır. Aslında, Intakam, Menkul Kıymetler piyasası yasasına uygun olarak ciddi bir suç olarak kabul edilen Ulusal Menkul Kıymetler Kayıt Defterinde kayıtlı olmayan değerlerle ara verecek 6,5 milyon peso para cezası verdi. Bu ihlal 2020'de işlendi ve para cezası 2022'de ödendi.
La Finnn Interm'e dikkat çekti Meksikalı şirketler adına ödemeleri kolaylaştırmak için, özellikle fentanil ve metamfetaminlerin üretimi için kimyasal öncüleri yasadışı amaçlar için edindiği iddia ediliyor.
Geçen yıl en çok para cezasına çarptırıldı
Amerika Birleşik Devletleri tarafından belirtilen kuruluşların ötesinde, diğer çoklu bankacılık kurumları CNBV tarafından önemli yaptırımlara tabi tutulmuştur.
Scotiabank, 2024 ve 2025 yılları arasında 2021'de işlenen davranışlar yoluyla 2024 ve 2025 yılları arasında uygulanan para cezalarında 8,2 milyon peso ile listeye başkanlık ediyor. Uluslararası transfer raporlarındaki hatalar, nakit dolarların izin verilen sınırın üzerinde kabul edilmesi ve müşterilerin doğrulanmasında eksiklikler.
Banco Autofin, 2018 yılında taahhüt edilen ihlaller için 7,6 milyon peso ekler; bu, kayıtları, eksik dosyaları ve ilgili raporların ihmalini korumak için otomatik sistemlerin bulunmamasını içerir.
Aktinver ise olağandışı operasyonların tespitinde ve dahili sistemi tarafından üretilen uyarı analizinin ihmal edilmesinde başarısızlıklar için 5.4 milyon peso ödedi.
Banco Muliva ayrıca 2025 yılında 2022'de işlenen PLD ile ilgili ihlaller için toplam 962.200 peso ile uygulanan iki yaptırımla da ortaya çıkıyor.
Birlikte, 2024 yılları arasında birden fazla bankaya uygulanan para cezaları ve PLD eksiklikleri için 2025'ten gelen şey, 2021'den beri uygulanan bu tür yaptırımların% 41'ini temsil eden toplam 45 milyon pezodan fazla.
Dört yılda 37 milyondan fazla yaptırım içeren sofipos
Popüler finans toplumları (Sophipus) yıkama önleme eksiklikleri için de onaylanmıştır. 2021'den bugüne, bu kuruluşlar 37.6 milyon peso için para cezası verdi.
Kubo Financiera 8.3 milyon peso ile liderlik ediyor, ardından biz tarafından oluşturulan ve geldiğimiz grup, hiçbiri “ciddi” olarak sınıflandırılmamış olmasına rağmen, 30'dan fazla yaptırımla 11,6 milyonu birlikte ödedi. 2025 yılında, patrimonial kayıplar ve düzensiz muhasebe uygulamaları nedeniyle CNBV tarafından müdahale etti.
Bolsa evleri, PLD başına yaklaşık 69 MDP para cezası
Bolsa evleri durumunda, CNBV, 2019-2025 yılları arasında PLD ile ilgili hatalar için yaklaşık 69 milyon peso için para cezası aldı.
En çok yaptırım kuruluşları arasında, 13.09 milyon peso ile çeşitli eksiklikler için yaptırımlarda Meksika burçları öne çıkıyor.
Mortgage vektörü söz konusu olduğunda, CNBV, 2017'nin dördüncü çeyreğinin ilgili operasyon raporunu atlamak için 16.000'den fazla peso para cezası getirdi.
CI Banco ise 2022'de dayatılan tek bir uyarı kaydederek, o yılın Şubat ayına karşılık gelen uluslararası transfer raporunu gönderdiği için.
Kara para aklama önleme (PLD) ile ilgili ihlallerin ötesinde, bu kurumlar tarafından başka eksiklikler de vardır. Aslında, Intakam, Menkul Kıymetler piyasası yasasına uygun olarak ciddi bir suç olarak kabul edilen Ulusal Menkul Kıymetler Kayıt Defterinde kayıtlı olmayan değerlerle ara verecek 6,5 milyon peso para cezası verdi. Bu ihlal 2020'de işlendi ve para cezası 2022'de ödendi.
La Finnn Interm'e dikkat çekti Meksikalı şirketler adına ödemeleri kolaylaştırmak için, özellikle fentanil ve metamfetaminlerin üretimi için kimyasal öncüleri yasadışı amaçlar için edindiği iddia ediliyor.
Geçen yıl en çok para cezasına çarptırıldı
Amerika Birleşik Devletleri tarafından belirtilen kuruluşların ötesinde, diğer çoklu bankacılık kurumları CNBV tarafından önemli yaptırımlara tabi tutulmuştur.
Scotiabank, 2024 ve 2025 yılları arasında 2021'de işlenen davranışlar yoluyla 2024 ve 2025 yılları arasında uygulanan para cezalarında 8,2 milyon peso ile listeye başkanlık ediyor. Uluslararası transfer raporlarındaki hatalar, nakit dolarların izin verilen sınırın üzerinde kabul edilmesi ve müşterilerin doğrulanmasında eksiklikler.
Banco Autofin, 2018 yılında taahhüt edilen ihlaller için 7,6 milyon peso ekler; bu, kayıtları, eksik dosyaları ve ilgili raporların ihmalini korumak için otomatik sistemlerin bulunmamasını içerir.
Aktinver ise olağandışı operasyonların tespitinde ve dahili sistemi tarafından üretilen uyarı analizinin ihmal edilmesinde başarısızlıklar için 5.4 milyon peso ödedi.
Banco Muliva ayrıca 2025 yılında 2022'de işlenen PLD ile ilgili ihlaller için toplam 962.200 peso ile uygulanan iki yaptırımla da ortaya çıkıyor.
Birlikte, 2024 yılları arasında birden fazla bankaya uygulanan para cezaları ve PLD eksiklikleri için 2025'ten gelen şey, 2021'den beri uygulanan bu tür yaptırımların% 41'ini temsil eden toplam 45 milyon pezodan fazla.
Dört yılda 37 milyondan fazla yaptırım içeren sofipos
Popüler finans toplumları (Sophipus) yıkama önleme eksiklikleri için de onaylanmıştır. 2021'den bugüne, bu kuruluşlar 37.6 milyon peso için para cezası verdi.
Kubo Financiera 8.3 milyon peso ile liderlik ediyor, ardından biz tarafından oluşturulan ve geldiğimiz grup, hiçbiri “ciddi” olarak sınıflandırılmamış olmasına rağmen, 30'dan fazla yaptırımla 11,6 milyonu birlikte ödedi. 2025 yılında, patrimonial kayıplar ve düzensiz muhasebe uygulamaları nedeniyle CNBV tarafından müdahale etti.
Bolsa evleri, PLD başına yaklaşık 69 MDP para cezası
Bolsa evleri durumunda, CNBV, 2019-2025 yılları arasında PLD ile ilgili hatalar için yaklaşık 69 milyon peso için para cezası aldı.
En çok yaptırım kuruluşları arasında, 13.09 milyon peso ile çeşitli eksiklikler için yaptırımlarda Meksika burçları öne çıkıyor.