50 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren Bolsa House, Meksika'nın mali yetkilileri tarafından en yüksek düzenleyici uyum, iç denetim ve denetim standartları altında çalışmasını sağlar.
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın Finansal Suç Kontrol Ağı (FINCEN), bir vektörün yasadışı opioid trafiğine göre kara para aklama konularında “ana endişelerden” biri olduğunu, çünkü Meksika'da bulunan kartellerin sinaloa kartel ve gulf kartel de dahil olmak üzere kara para aklama faaliyetlerini kolaylaştırdığını söyledi.
ABD hükümeti, “Vector ayrıca Çin'in kimyasal öncüllerinin yasadışı amaçlarla satın alınmasını da kolaylaştırdı.” Dedi.
Bu yılın 19 Şubat'ta ABD hükümeti terör dernekleri olarak altı uyuşturucu karteli atadı. Bu suçlamalar kartel Jalisco Nueva Generación, Cartel de Sinaloa, Gulf Cartel, yeni Michoacan ailesi, Northwest Cartel ve United Cartels'i kapsıyor.
Hazine suçlamasında, 2013 ve 2021 arasında Sinaloa kartelinin bir “katırının” iki milyon dolar yıkamak için çeşitli yöntemler kullandığını vurguladı.
Buna ek olarak, sipariş, 2018 ve 2023 yılları arasında Vector'un Meksika'da bulunan şirketler adına Çin şirketlerine bir milyon dolardan fazla ödeme yaptığını keşfedildi.
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın Finansal Suç Kontrol Ağı (FINCEN), bir vektörün yasadışı opioid trafiğine göre kara para aklama konularında “ana endişelerden” biri olduğunu, çünkü Meksika'da bulunan kartellerin sinaloa kartel ve gulf kartel de dahil olmak üzere kara para aklama faaliyetlerini kolaylaştırdığını söyledi.
ABD hükümeti, “Vector ayrıca Çin'in kimyasal öncüllerinin yasadışı amaçlarla satın alınmasını da kolaylaştırdı.” Dedi.
Bu yılın 19 Şubat'ta ABD hükümeti terör dernekleri olarak altı uyuşturucu karteli atadı. Bu suçlamalar kartel Jalisco Nueva Generación, Cartel de Sinaloa, Gulf Cartel, yeni Michoacan ailesi, Northwest Cartel ve United Cartels'i kapsıyor.
Hazine suçlamasında, 2013 ve 2021 arasında Sinaloa kartelinin bir “katırının” iki milyon dolar yıkamak için çeşitli yöntemler kullandığını vurguladı.
Buna ek olarak, sipariş, 2018 ve 2023 yılları arasında Vector'un Meksika'da bulunan şirketler adına Çin şirketlerine bir milyon dolardan fazla ödeme yaptığını keşfedildi.