Sistem ayna oyunu olarak çalışır. Uyuşturucu kaçakçılığı faturalarda ve yasal yüklerde gizli sınırlar kazanır. Hayalet ürünlerinin ve sevkiyatlarının fiyatı, miktarı veya açıklaması değiştirilir. Diğer durumlarda, para Kolombiya ve Meksika'daki NARco operasyonlarında önemli bir figür olan Pezo Değişimi (BMPE) için karaborsadan (BMPE) akar. Değer yolunu takip eder, ancak para haritadan silinir.
Meksika bu ağın merkez üssünde yer almaktadır. Coğrafi yakınlık, ABD ile ekonomik bağlar ve Çin ithalat alıcısı olarak kilit rol mükemmel bir fırtına yaratıyor.
2024'te Meksika ve ABD arasındaki ikili ticaret 800.000 milyon doları aştı. Bu ilişki sadece yasal varlıkları taşımakla kalmaz, aynı zamanda organize suç akışlarının prosedürler, gümrük ve kaplar arasında seyreltilmesini sağlar.
Tespit edilmesi zor
DEA, Çin ağartmaya yönelik değişikliğin, Çin'in Kuzey Amerika'ya ihracat yaptığı hem yasal hem de yasadışı olan muazzam ürünlere tepki verdiğine dikkat çekiyor. Fentanil üretmek için kimyasal girdilere olan talebin güçlendirdiği bu ticari bağlantı, daha karmaşık ve daha az tespit edilebilir bir ağa dokunmuştur.
Kara para aklama ve terörizm finansmanına karşı mücadeleyi iyileştirmeye adanmış Silent Sekiz, Yapay Zeka Teknolojisi Şirketi, TBML'nin küresel sistem içinde sessiz bir mekanizma olarak çalıştığını belirtiyor.
Küresel ticaret ölçeğinden yararlanın, çünkü her yıl dünyada 250 ila 300 milyon konteyner dolaşıyorlar, ancak sadece% 1 ile% 2 arasında fiziksel olarak denetleniyor. Bu minimum denetim, iz bırakmadan değeri hareket ettirmek için bir kapı açar.
Ticaret suçlular için önemli bir avantaj sunar. Diğer yöntemlerden farklı olarak, izlemek daha zordur. Bankalar transferleri doğrular, ancak malları doğrulamayın.
Gümrük tarifeleri hesaplarken, ancak mali sahtekarlığı araştırmayın. Bu iki kör alan arasında, TBML gelişmek için alan bulur.
Ticari finansman araştırmaları zaman, ülkeler arasında koordinasyon ve kapsamlı belgesel incelemesi gerektirir. Tek bir operasyon Dubai'deki ihracatçıları, Çin'deki nakliye şirketlerini ve Latin Amerika'daki alıcıları içerebilir. Hepsi farklı formatlar, farklı diller ve değişken risk seviyelerine sahip.
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Bakanlığı Genel Müfettişliği ofisine göre, karteller küresel ticaret yoluyla yılda 1,6 milyar dolara kadar yıkanabilir.
Fortune Runner Operasyonu
DEA ve Ulusal Güvenlik Araştırma Ofisi, Çin, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Çin finansal koridorları ve ticaret yollarıyla Sinaloa karteline katılan bir kara para aklama planını belirledi ve söktüğü “Fortune Runner Operasyonu” aracılığıyla.
Uyuşturucu satıcısında 50 milyon dolardan fazla, meşru ticaretin görünüşü altında sınırları geçti.
Model yapısal bir ihtiyaca dayanıyordu: para birimlerini hareket ettirmek için kısıtlamaları olan Çin vatandaşları, ülkeden para almak için gizli biçimler aradı. Kaliforniya'daki yerel bir koridor kartelden nakit aldı ve bu vatandaşların bir temsilcisine verdi. Buna karşılık, Çin'den, daha sonra Meksika'ya gönderilen tüketici veya kimyasal mal üreticilerine ödemeler serbest bırakıldı. Mal nakit olarak satıldı ve para kartele geri döndü.
Amerika Birleşik Devletleri yasadışı para birimi olarak çalıştı. Çin gayri resmi finansal platform sağladı. Meksika döngüyü para birimine geri dönerek kapattı.
Kimyasal maddeler, Meksika'da Amerika Birleşik Devletleri'nde satılık Meksika'da Fentanil gibi ilaçlar üretmek için kullanıldı, böylece ilaç dağılımını ve kara para aklama döngüsünü sürdürerek, hukuk firması Boies Schiller Flexner'ın bir analizini açıklıyor.
Fintech, Ticaret Finance Global'e göre, pezo koşucuları kirli parayı aklamak için% 10'dan% 15'e komisyon alıyor ve komisyonun koridor tarafından kabul edilen risk için hesaba tahsil ediliyor. Örneğin, bir koridor 500.000 nakit yıkamak için 50.000 ila 75.000 dolar arasında bir kartel talep edecektir.
Son yıllarda, Çin'deki katı değişim kontrolleri nedeniyle ABD dolarına erişim ile motive edilen, uyuşturucu aklamasında yer alan Çin kara para aklama organizasyonlarına giderek daha fazla rapor kaydedildi.
TBML, yetkililer ve düzenleyiciler için yapısal bir zorluğu temsil eder. Küresel anti -Ilavado çerçevesi hala ticarete değil, bankalara odaklanmıştır. Ticari finansmandaki Uyum Profesyonelleri Birliği, TBML ağlarının Çin, Meksika ve Kanada'yı içeren büyüyen bir fentanil ağın merkezinde olduğuna dikkat çekiyor.
Gerçek şu ki, dünya ticareti ne kadar çok büyürse, suç örgütleri yasal kargolar arasında kirli parayı gizlemek için o kadar fazla alan buluyor.
Meksika bu ağın merkez üssünde yer almaktadır. Coğrafi yakınlık, ABD ile ekonomik bağlar ve Çin ithalat alıcısı olarak kilit rol mükemmel bir fırtına yaratıyor.
2024'te Meksika ve ABD arasındaki ikili ticaret 800.000 milyon doları aştı. Bu ilişki sadece yasal varlıkları taşımakla kalmaz, aynı zamanda organize suç akışlarının prosedürler, gümrük ve kaplar arasında seyreltilmesini sağlar.
Tespit edilmesi zor
DEA, Çin ağartmaya yönelik değişikliğin, Çin'in Kuzey Amerika'ya ihracat yaptığı hem yasal hem de yasadışı olan muazzam ürünlere tepki verdiğine dikkat çekiyor. Fentanil üretmek için kimyasal girdilere olan talebin güçlendirdiği bu ticari bağlantı, daha karmaşık ve daha az tespit edilebilir bir ağa dokunmuştur.
Kara para aklama ve terörizm finansmanına karşı mücadeleyi iyileştirmeye adanmış Silent Sekiz, Yapay Zeka Teknolojisi Şirketi, TBML'nin küresel sistem içinde sessiz bir mekanizma olarak çalıştığını belirtiyor.
Küresel ticaret ölçeğinden yararlanın, çünkü her yıl dünyada 250 ila 300 milyon konteyner dolaşıyorlar, ancak sadece% 1 ile% 2 arasında fiziksel olarak denetleniyor. Bu minimum denetim, iz bırakmadan değeri hareket ettirmek için bir kapı açar.
Ticaret suçlular için önemli bir avantaj sunar. Diğer yöntemlerden farklı olarak, izlemek daha zordur. Bankalar transferleri doğrular, ancak malları doğrulamayın.
Gümrük tarifeleri hesaplarken, ancak mali sahtekarlığı araştırmayın. Bu iki kör alan arasında, TBML gelişmek için alan bulur.
Ticari finansman araştırmaları zaman, ülkeler arasında koordinasyon ve kapsamlı belgesel incelemesi gerektirir. Tek bir operasyon Dubai'deki ihracatçıları, Çin'deki nakliye şirketlerini ve Latin Amerika'daki alıcıları içerebilir. Hepsi farklı formatlar, farklı diller ve değişken risk seviyelerine sahip.
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Bakanlığı Genel Müfettişliği ofisine göre, karteller küresel ticaret yoluyla yılda 1,6 milyar dolara kadar yıkanabilir.
Fortune Runner Operasyonu
DEA ve Ulusal Güvenlik Araştırma Ofisi, Çin, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Çin finansal koridorları ve ticaret yollarıyla Sinaloa karteline katılan bir kara para aklama planını belirledi ve söktüğü “Fortune Runner Operasyonu” aracılığıyla.
Uyuşturucu satıcısında 50 milyon dolardan fazla, meşru ticaretin görünüşü altında sınırları geçti.
Model yapısal bir ihtiyaca dayanıyordu: para birimlerini hareket ettirmek için kısıtlamaları olan Çin vatandaşları, ülkeden para almak için gizli biçimler aradı. Kaliforniya'daki yerel bir koridor kartelden nakit aldı ve bu vatandaşların bir temsilcisine verdi. Buna karşılık, Çin'den, daha sonra Meksika'ya gönderilen tüketici veya kimyasal mal üreticilerine ödemeler serbest bırakıldı. Mal nakit olarak satıldı ve para kartele geri döndü.
Amerika Birleşik Devletleri yasadışı para birimi olarak çalıştı. Çin gayri resmi finansal platform sağladı. Meksika döngüyü para birimine geri dönerek kapattı.
Kimyasal maddeler, Meksika'da Amerika Birleşik Devletleri'nde satılık Meksika'da Fentanil gibi ilaçlar üretmek için kullanıldı, böylece ilaç dağılımını ve kara para aklama döngüsünü sürdürerek, hukuk firması Boies Schiller Flexner'ın bir analizini açıklıyor.
Fintech, Ticaret Finance Global'e göre, pezo koşucuları kirli parayı aklamak için% 10'dan% 15'e komisyon alıyor ve komisyonun koridor tarafından kabul edilen risk için hesaba tahsil ediliyor. Örneğin, bir koridor 500.000 nakit yıkamak için 50.000 ila 75.000 dolar arasında bir kartel talep edecektir.
Son yıllarda, Çin'deki katı değişim kontrolleri nedeniyle ABD dolarına erişim ile motive edilen, uyuşturucu aklamasında yer alan Çin kara para aklama organizasyonlarına giderek daha fazla rapor kaydedildi.
TBML, yetkililer ve düzenleyiciler için yapısal bir zorluğu temsil eder. Küresel anti -Ilavado çerçevesi hala ticarete değil, bankalara odaklanmıştır. Ticari finansmandaki Uyum Profesyonelleri Birliği, TBML ağlarının Çin, Meksika ve Kanada'yı içeren büyüyen bir fentanil ağın merkezinde olduğuna dikkat çekiyor.
Gerçek şu ki, dünya ticareti ne kadar çok büyürse, suç örgütleri yasal kargolar arasında kirli parayı gizlemek için o kadar fazla alan buluyor.